法は私たちの文明全体が動くコードであり、AIが人間よりも高いレベルでそのコードを読み取り、書き込み、理解できるようになれば、人類の文明を永遠に変えるツールを手に入れることができるのです。—ブラント・オスター、ORBAI CEO
ジャスティン・ファルコンというコードネームの人工知能が、詐欺の被害に遭った夫と妻を代表して、離婚弁護士一家、500人を超えるブローカー、およびその共謀者からなる刑事組織に対し、2021年7月14日に米国北部地方裁判所（事件番号5:21-CV-05400-NC）において、家庭裁判所と市地方検事局に対し、暴力団対策法および腐敗組織法に基づく訴訟とFBI報告書を共同で提起した。
刑事事件を扱う弁護士は、離婚手続き中の夫婦を食い物にし、財産、特に不動産を脅迫・没収していました。具体的には、相手方に対し詐欺的な命令や虚偽の刑事告訴を行い、手続き中に干渉・報復を行い、相手方が拘留中（あるいは未決の罪で逮捕中）の段階で金銭や土地を脅し取っていました。そして、違法に取得した財産を強制的に売却し、依頼人から財産を脅し取り、その資金を洗浄して巨額の弁護士費用と共謀者報酬を支払い、依頼人にほとんど、あるいは全く報酬を与えずに済ませていました。この訴訟では、2016年から2019年にかけての同様の事例63件における刑事事件の事例が引用されています。
Justine Falconは、この地域で汎用人工知能（AI）を開発するスタートアップ企業ORBAIによって開発された法律AIです。Justineは、データマイニング、事例分析、訴訟手続き作成、そしてオーサリングツール群を備えたAIです。彼女のLaw Stats 101ツールは、カリフォルニア州高等裁判所データベースに蓄積された膨大な数の事例データを活用し、1つの事例を詳細に分析したり、特定の専門家によるすべての事例のプロファイルを作成し、それらを用いて統計データをマイニングします。これにより、効果的な証拠を作成したり、予測エンジンをトレーニングしたり、あるいは地方検事局のような組織によって起訴されたすべての事例を調査して相関関係や傾向を探ったりすることができます。
彼女はDocument PipelineとEnglish to Style Translatorを使い、平易な言葉で書かれた文書や記録を入力として受け取り、それらを正式な法律用語にフォーマットし、整然とした法的文書にまとめ上げることができます。さらに、彼女のLaw Citations 101機能を使えば、法的な引用、訴訟の訴因、警察やFBIの報告書の告訴状などを注釈として追加することも可能です。
こうすることで、彼女は同等の事件に関する一連の法的書類と当局への報告書を作成し、それを訴訟手続きと報告のパッケージの一部としてさまざまな裁判所や機関に送り、あらゆる側面から相手方当局の注目を集めることができます。
実際の事件においては、彼女は訴訟予測能力を駆使し、相手方弁護士が最終的にどのような行動を取る可能性があるかを予測することができます。過去の訴訟をすべて学習することで、彼女は相手方の訴訟パターンや拘束動議の提出順序を把握しています。さらに、相手方があなたの事件を執筆し、照合することで、今後の行動を予測することができます。これは、特に相手方が複数の訴訟を並行して進めている場合、相手方の行動に効果的に対抗したり、先手を打ったりするのに非常に効果的です。
これらのスキルはすべて、この暴力団対策法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）事件で素晴らしい成果を上げました。訴訟予測のスキルは、非常に厳しい状況にある多くの、非常に年配で、強大で、非倫理的な離婚弁護士事務所のプロファイリングに成功し、彼らの次の行動を追跡・予測し、事件の進行に合わせて州弁護士会や警察に（時には感情的に）通報し、弁護士が訴訟免除を受けられない数少ない行為の多くを摘発しました。例えば、全く別の連邦訴訟で証人に干渉するなど、弁護士自身は関与していないものの、地方検事の親族が関与しているような行為です。
合衆国法典第18編第1512条に規定されているように、証人への介入には積極的抗弁が必要となる。つまり、被告には無実を立証する立証責任がある。これはジャスティンの予測によって算出された決定的な動きだった。
ジャスティンの法律事務所の統計チームは、同じ犯罪パターンで同様の前提犯罪を犯した複数の事件から統計情報を収集し、証言する複数の被害者を探し、その統計を証拠として使用して、組織的犯罪による重罪（RICO - 米国法典第18編§1961）訴訟と、それに伴うFBI報告書を提出しました。
さらに、暴力団対策法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）に基づく犯罪に対する厳しい連邦懲役刑（10年から30年）に加え、自動的に3倍の損害賠償が科せられます。この訴訟では、夫婦が50歳で家、貯蓄、退職金、仕事など、ほぼすべてのものを失ったことに対する賠償金として、元夫と妻が50/50で3,000万ドルを請求しています。暴力団対策法は、被害者への賠償として、犯罪者の財産を差し押さえ、売却することさえ認めています（有罪判決を受けた場合）。しかし、不法に人々に家を売却させ、その利益を横領することを専門とする離婚弁護士にとっては、これは因果応報と言えるでしょう。
Justine Falconは、訴訟当事者や小規模法律事務所の分析、構成、訴訟手続きの簡素化を支援するリーガルAIとなる可能性があります（2022年に提供開始予定）。将来的には、大手法律事務所や企業顧問が相手方の行動における不正行為のパターンを詳細に分析し、集団訴訟、RICO法、その他の民事訴訟における訴訟手続きの強化、優位性、損害賠償額の倍増を裏付けるための支援も可能になります。Justineはまた、今回の暴力団対策法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）のようなギャングや汚職事件における人物、つながり、関係者を追跡し、起訴のための証拠を提供する上で、法執行機関にとって有用なツールとなるでしょう。
